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虚拟货币紧箍咒:OKEx和火币网之后,监管闸刀还将挥向哪里?

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-16


  数字货币的巨大投机空间赚足了眼球,让其背后的区块链技术走上前台。而随着区块链一夜之间成为热门话题,人们对虚拟货币和ICO的关注度大大上升,一不小心就容易成为被割的“韭菜”。这促使监管部门加快出台具体监管政策。去年9月ICO被叫停、虚拟交易所被清退,但并未杜绝地下募资、变相ICO等行为。如何将虚拟货币交易纳入监管,是摆在各国监管层面前的一道难题。

  3月9日,在十三届全国人大一次会上,央行行长周小川的表态透露出监管层对数字货币的态度。

  关于央行研发的数字货币,周小川表示,人民银行从3年多前就开始组织关于数字货币的研讨会,随后成立了央行数字货币研究所。最近的动作是和业界共同组织分布式研发,研发数字货币。

  央行研发的名字是DCEP(数字货币电子支付(DCEP:Digital Currency Electronic Payment),实际是电子支付,也有货币属性。研究数字货币不是说让货币实现某种技术方案的应用,本质上是追求零售支付系统的方便性和低成本,同时也考虑安全性和保护隐私。

  关于数字货币的监管,周小川说,数字货币目前有很多评论,批评数字货币没有在零售支付应用,而是跑到虚拟资产交易了,这也不符合我们金融资产服务实体经济的方向,所以在这方面也不必太着急,稳步有序研发,强调服务实体经济,降低成本,防止成为过度投机的产品。

  监管是动态的,说不上未来一定有某种确定的监管政策。监管总体上应取决于技术的承受程度和局部的测试结果。比特币和分叉币出现太快,不够慎重,迅速蔓延会造成负面影响,不慎重的产品可以停一停,有前途的产品经过测试认证再推广。

  不要创造可投机的产品,让人有一夜暴富的幻想,而是强调要服务实体经济。另外考虑大局,不要跟现行金融秩序相冲突。当然技术发展会对金融秩序进行改变,这个要经过慎重研究之后再出台。

  历次监管:涉及交易平台、ICO及区块链概念

  2017年1月,央行进驻火币网等比特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

  2月9日,央行提出明确要求:比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动。当晚,比特币中国、火币网、OKCoin币行三家平台相继发布公告,全面暂停比特币、莱特币的提现业务。在历时4个月的整顿后,中国三大比特币交易平台于5月底6月初恢复提现业务。

  2017年9月4日,监管层方面做出了第一个大动作。央行等七部委(中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会)发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

  公告指出,“ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”并要求即日停止各类代币发行融资活动,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排等。

  公告发出后,多家ICO项目平台暂停相关业务,部分ICO项目和投资者转身前往海外市场寻求代币的投融资机会。

  9月15日,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组发文清退虚拟货币交易所。

  2018年1月14日,中国互联网金融协会指出,随着各地ICO项目逐步完成清退,以发行迅雷“链克”(原名“玩客币”)为代表,一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)的模式值得警惕,存在风险隐患。

  中国互联网金融协会呼吁,广大消费者和投资者应认清相关模式的本质,增强风险防范意识,理性投资,不要盲目跟风炒作。对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及“虚拟货币”交易场所服务,发现涉及非法金融活动的,可向有关监管机关或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

  1月16日晚间,深交所发布公告称,近期一些上市公司通过公告和互动易发布了涉及区块链概念的信息,部分公司股票价格涨幅较大。深交所对此高度关注,及时对17家公司采取了问询、关注和要求停牌核查等监管措施,要求相关公司就涉及区块链的投入、业务和盈利模式、具体进展情况、实现收入及其对公司业绩的影响等进行核实澄清并充分提示风险。

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